В Томске директор коммерческой организации обвиняется в уклонении от уплаты налогов, незаконных валютных операциях и покушении на мошенничество. Как сообщили в СУ СК России по региону, возбуждены уголовные дела по трем статьям.
По данным следствия, с октября 2023 по март 2025 года директор компании, занимающейся оптовой торговлей и стройработами, уклонился от уплаты НДС на сумму более 390 миллионов рублей. Он включал в декларации ложные сведения о договорах с контрагентами и занижал налогооблагаемую базу.
Кроме того, обвиняемый совершил незаконные валютные операции по переводу более 240 миллионов рублей на счета иностранных компаний с использованием подложных контрактов. Также он подал документы на незаконное возмещение НДС на 30 миллионов рублей, но получил отказ.
Преступления выявили во взаимодействии с УФСБ по Томской области. При предъявлении обвинения мужчина признал вину. Следователи продолжают собирать доказательства.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
