Томское отделение Сибирского ГУ Банка России выявило в регионе семь нелегальных участников финансового рынка в 2021 году.
По данным ЦБ РФ, пять организаций незаконно использовали наименование «микрокредитная компания». Также обнаружена одна фирма, которая прикрывалась работой ломбарда.
Кроме того, в прошлом году нашли одну компанию с признаками финансовой пирамиды. Зачастую они работают онлайн и имеют регистрацию в других регионах.
По данным ФБ РЦ, финансовые пирамиды всегда работают без лицензии и не состоят в реестрах и справочниках Банка России, обещают гарантированный высокий доход, а также используют навязчивую агрессивную рекламу.